Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal, integrada por ciudadanos de origen chino, especializada en el cobro de deudas y el blanqueo de capitales

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La Policía Nacional desarticula una organización criminal especializada en el cobro de deudas y el blanqueo de dinero


Cuerpo Nacional de Policía

Madrid, 08/07/2014


Hay 31 personas detenidas, siete de las cuales han ingresado en prisión provisional
Empleaban un complejo entramado empresarial para dar legalidad al capital proveniente de las extorsiones y de los elevados intereses de los préstamos, casi un 10% diario
Utilizaban las amenazas de muerte, los secuestros e incluso la amputación de miembros para lograr el rembolso de las obligaciones financieras derivadas principalmente del juego
Engañaban a sus víctimas a través de los denominados "magos", personas colocadas en las partidas de póker o "mahjong", encargadas de amañar el juego para que contrajesen importantes deudas, algunas superiores al millón de euros
En los 21 registros efectuados se han intervenido 800.000 euros, letras de cambio por valor de 1,2 millones de euros y cheques al portador por importes superiores a los 630.000
Los investigadores han solicitado medidas cautelares sobre 50 inmuebles de la red, 45 vehículos y el bloqueo de 550 cuentas bancarias

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal, integrada por ciudadanos de origen chino, especializada en el cobro de deudas y el blanqueo de capitales. Los detenidos, -hasta el momento un total de 31-, conformaban una peligrosa red criminal dedicada a la extorsión a compatriotas y al cobro de préstamos derivados directamente de deudas de juego, ya fuesen éstas generadas en casinos legales de la región como en partidas clandestinas. Los elevadísimos intereses que imponían a las víctimas, que podían alcanzar hasta un 10% diario, y la extorsión a la que eran sometidas para su cobro, era la principal fuente de ingresos de esta organización. Los miembros de la red no dudaban en realizar amenazas de muerte, secuestros e incluso la amputación de miembros para lograr el rembolso de las obligaciones financieras. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional de siete de los 31 detenidos.
Para llevar a cabo el blanqueo de sus ingresos, es decir, introducir estas importantes sumas de dinero en el circuito legal y darle apariencia de legalidad, la organización empleaba un complejo entramado empresarial, llegando a detectar los agentes movimientos de dinero en efectivo en cuentas por valores superiores a los 75 millones de euros. A lo largo de la investigación se han llegado a analizar un total de 550 cuentas bancarias.
"Magos", prestamistas y cobradores sin piedad
Esta organización, liderada por Wen Hay Y.W. (conocido también como Luis Ye), se configuraba en dos áreas perfectamente diferenciadas. La principal, y de donde obtenían sus mayores beneficios, provenía del préstamo de dinero a compatriotas para su posterior gasto en el juego principalmente, ya fuese en casinos legales de la región o en partidas clandestinas. En estas últimas no dudaban en emplear a los denominados "magos", personas colocadas principalmente en las partidas de póker o "mahjong", y encargados de amañar el juego para que los "invitados" o víctimas contrajeran deudas que en algunos casos llegaban a superar el millón de euros y que tenían que devolver posteriormente con muchos intereses.
Relacionado con las apuestas y el juego, esta mafia china utilizaba la figura del prestamista, persona con gran capacidad económica y que anticipa cualquier cantidad de dinero, previo requisito de la firma de un documento de reconocimiento de deuda y entrega de la documentación personal para asegurar la devolución del préstamo. Un nutrido grupo de prestamistas que acudían casi a diario también a casinos de la región a fin de captar a personas que necesitasen el dinero para seguir jugando. El aparato de presión de esta red, cuando la víctima no podía o se negaba a pagar, estaba conformado por un elevado número de individuos dispuestos a todo para cobrar lo adeudado.
En el negocio de los prestamistas Luis Ye tenía como encargada a Lingfen Yin, una mujer encargada de dar las órdenes de llevar a cabo amenazas, brutales palizas o secuestrar con tal de lograr el cobro pretendido. Los agentes han podido acreditar como los detenidos empleaban frases como "Te vamos a matar a ti y a toda tu familia" o "te estamos buscando" para lograr vencer la resistencia de las víctimas y generarles un gran temor.
La familia controlaba el sector de blanqueo
Al frente del blanqueo de capitales Luis Ye había puesto a su familia más cercana, su mujer y sus cuatro hermanos. En su operativo de blanqueo destaca la utilización masiva de dinero en efectivo, llegando a detectar los agentes que en los últimos dos años el entorno cercano del cabecilla llegó amortizar préstamos para inmuebles por valor de tres millones de euros, a pesar de que la mayoría de los detenidos implicados en esta área declaraban exiguos ingresos.
Con motivo de la operación, los agentes han realizado 21 entradas y registros, destacándose la intervención de unos 800.000 euros, letras de cambio por valor de 1.200.000 euros y cheques al portador por valor de 630.000 euros, así como objetos de lujo que reflejaban su elevado nivel de vida. Los investigadores han solicitado medidas cautelares sobre 50 inmuebles de la red, 45 vehículos y el bloqueo de 550 cuentas bancarias
La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Extranjería y Fronteras, pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en colaboración con la UDEF Central y la UDEV Central, ambas de la Comisaría General de Policía Judicial.
NOTA: Los medios de comunicación que lo deseen podrán obtener imágenes de la operación en el siguiente enlace: http://prensa.policia.es/anibal.rar